| |
Møtereferat |
|
| |
Møtetid: | |
Torsdag 6. februar 2003, kl. 10.00-16.00 |
Møtested: | |
UiB |
Til stede: | |
Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Arne Nilssen (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir Søli (UiO), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
Styreleder ved Bergen museum, Brian Robins, var invitert til møtet. Han deltok på hele møtet
|
| | |
Referent: | |
Oddrun Rangsæter |
| | |
| | |
|
Sak1/2003 | |
Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat
fra møtet 28. oktober 2002
Referat ble godkjent med noen justeringer på Sak 36, innkalling ble
godkjent uten kommentar, sakslisten ble godkjent, men to nye saker ble
meldt under eventuelt.
Styreleder ved Bergen museum, Brian Robins, var invitert til å delta på møtet.
|
|
Sak2/2003 | | Regnskap 2002
Regnskap for 2002 ble presentert av Rangsæter
Vedtak: Regnskapet ble godkjent slik det ble framlagt, men styret
ønsket at fordelingen av
den ekstra millionen som universitetene bevilget i 2002 skulle synliggjøres.
|
| | |
Sak3/2003 |
Finansiering/budsjett 2003
Kort orientering fra styreleder om arbeidet som er gjort for å få
finansieringen for 2003 på plass. Styreleder presenterte også ulike planer
det arbeides videre med for å skaffe finansiering for å opprettholde
prosjektvirksomheten ved museene.
• Salg av tjenester til artsdatabanken
• Sjekke om sikringsmidler ved museene kan brukes til
registrering av samlingene
• Henstille til museumledelsene om å opprettholde aktiviteten
på delprosjektene
Kort orientering om de ulike
budsjettskissene og ny fordelingsmodell ved Rangsæter.
Vedtak: Museumsprosjektet skal ikke fases ut i 2003.
Styreleder og prosjektledelsen ble bedt om å følge opp de
ulike forslagene for å øke finansieringen i 2003.
Det skal sendes brev til museumsledelsene ved UNM og BM der
konsekvensene av den manglende finansieringen klargjøres.
Budsjettalternativ II med ny fordelingsmodell ble vedtatt med
visse justeringer i fordelingen mellom prosjektledelse og systemutvikling.
|
|
|
|
| | |
Sak4/2003 | |
Korrespondanse med NHM vedr. systemutvikling og forutsetninger for
at UNM ønsker å delta videre i prosjektet
Presentasjon av siste del av korrespondansen mellom Museumsprosjektet og UNM.
Vedtak: Det skal skrives brev til UNM der det vedtatte budsjettet
presenteres og der det klargjøres at styret velger å fortsette
utviklingen av databasene. Styret ga sin tilslutning til at UNM kan overta
arbeidsgiveransvaret for fagkonsulentene fra 1. juni.
|
| | |
Sak5/2003 | |
Etablering av en permanent driftsorganisasjon
Kort orientering om brev fra TMU der en ber om at styret starter
arbeidet med å etablere en driftsorganisasjon. Faglig leder skisserte
en organisasjon med tre IT-årsverk sentralt som har ansvar for drifting
og oppgradering av basene.
Vedtak: Styret ba faglig leder om å lage et notat som gjør rede
for oppgavene til en driftsorganisasjon og hvordan dette best kan
organiseres og administreres. Notatet skal sendes til oppdragsgiverne
med forespørsel om dette er en ønskelig organisering og om når de ønsker
driftsorganisasjonen skal gjelde fra.
|
| | |
Sak6/2003 | |
Styringsdialogmøte med museumsledelsene
I følge samarbeidsavtalen skal det avholdes styringsdialogmøte
mellom Museumsprosjektets styre og museumsledelsene en gang i året.
Vedtak: Rangsæter tar kontakt med leder av NUUM for å finne
en dato for et felles møte.
|
| | |
Sak7/2003 | |
Eventuelt
1. Kort orientering fra Susan Matland om UKMs arbeid med
en Revitaplan for UKM. Det er laget en detaljert handlingsplan og
i 2003 er det bevilget 5 millioner kroner. UKM har planlagt
prosjektet ut år 2010 med en kostnadsramme på 10 mill pr år.
I 2003 har UKM satt av midler til kjøp av 9 programmeringsmånedsverk
i Museumsprosjektet/DOK.
Vedtak: faglig leder skal lage en detaljert handlingsplan for
systemutviklingsarbeidet i Museumsprosjektet i 2003
2. Kort orientering fra faglig leder om personvernproblematikk
i forbindelse med Digitaliseringen av Topografisk arkiv og
tilgjengeliggjøringen av dette.
Vedtak: Prosjektledelsen ble bedt om å ta kontakt med Datatilsynet
for å få klargjort om det er prosjektet eller museene sitt ansvar å
finne en løsning.
3. Neste styremøtet skal avholdes i Trondheim 31. mars 2003.
|
| | |
| | |
| | |
| | |
Kopi til: | |
Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO |
| | |
|
| | |