|
|
Møtereferat |
|
|
|
Møtetid:
| |
Torsdag 18. september 2003, kl. 10.00-16.00 |
Møtested:
| |
UiO |
Til stede: |
|
Bjarne Meidell (UiB, fungerende styreleder), Arne Nilssen (UiT),
Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir Søli (UiO), Susan Matland (UiO),
Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
|
|
|
|
Referent: |
|
Oddrun Rangsæter |
|
|
|
|
|
|
Sak15/2003
| |
Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 28. april 2003
Vedtak: Innkalling, saksliste og referat ble godkjent uten kommentar.
|
Sak16/2003
| |
Regnskap 1. halvår 2003
Gjennomgang av regnskapet ved adm. leder.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
|
|
|
|
Sak17/2003
| |
Orienteringssaker
- Framdrift: kort orientering fra fagligleder om arbeid
og framdrift på drift og systemutvikling. Adm leder ga en kort orientering om
framdriften på registreringen i delprosjektene.
- Stillingsforlengelser: Stillingene i sentraladministrasjonen vil
nå bli forlenget helt ut 2005, men med forbehold om finansiering.
Dette blir gjort siden en føler seg rimelig sikre på at dagens finansiering
fortsetter ut 2005.
- UniReg-sentralene: kort orientering
om sentralene ved adm. leder. Oversikt over sentralen følger vedlagt.
-Budsjettinnspill 2004: administrativ leder orienterte om første budsjettinnspill til UiO angående budsjett
for 2004. Det legges til grunn samme ramme som for 2003.
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.
|
|
|
|
|
|
Sak18/2003 |
|
Museumsprosjektets plass/rolle i forhold til Artsdatabanken, GBIF,
utarbeidelse av rødlistearter og kartlegging av biologisk mangfold
Kort orientering fra Bjarne Meidell om de ulike aktørene som vil ha
interesse av Museumsprosjektets databaser og der styret må vurdere prosjektets rolle.
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og vil ta
saken tilbake til museene for informasjon og diskusjon. Styret ønsker
en orientering om utfallet av GBIF-møtet som avholdes i Forskningsrådet 25. september.
Geir Søli ville ha med følgende protokolltilførsel om UNM syn på saken:
”I følge Museumsprosjektets samarbeidsavtale, skal Museumsprosjektet
ved prosjektets avslutning ha etablert en driftsorganisasjon som sikrer
vedlikehold og videreutvikling av datasystemene (§ 1 Mål).
Universitetets naturhistoriske museer og botanisk hage, UiO, forstår dette
dit hen at driftsorganisasjonen skal være et rent serviceapparat for de involverte institusjoner
for å drifte de datasystemer som har blitt utviklet gjennom Museumsprosjektet.
Driftsorganisasjonen skal følgelig ikke forholde seg direkte til eksterne aktører
ved utveksling av data.
Når Museumsprosjektet nå ønsker å diskutere sitt forhold til Artsdatabanken,
GBIF (Global Bidiversity Information Facility) og andre organisasjoner
som arbeider med kartlegging av det biologiske mangfoldet nasjonalt eller internasjonalt,
finner vi [UNM] grunn til å presisere dette, slik at prosjektet ikke løper faren for å
etablere seg som en permanent organisasjon
med oppgaver som faller utenfor prosjektets opprinnelige mandat. ”
|
|
|
|
Sak19/2003 |
|
Korrespondanse med NHM vedr. systemutvikling og
forutsetninger for at UNM ønsker å delta videre i prosjektet
Kort orientering fra administrativ leder om korrespondanse siden
forrige møte. UNM ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å samarbeide videre
om modelleringen av databasene, men en har bekreftet at en vil følge samarbeidsavtalen
og være med på utveksling av navnelister og data, slik at
alle fire universitetene skal ha lik tilgang til alle data.
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og sa seg tilfreds med
denne løsningen.
|
|
|
|
|
|
Sak20/2003 |
|
Endring av stilling for administrativ leder
Kort gjennomgang av notat ved administrativ leder. Administrativ leder
vil jobbe 20 % for DOK,
men denne arbeidstiden vil kompenseres av Eide og kostnaden av DOK.
Vedtak: Styret tok orienteringen til
etterretning og sa seg tilfreds med løsningen som er gitt i notatet.
|
|
|
|
|
|
Sak21/2003 |
|
Etablering av en driftsorganisasjon
Faglig leder orienterte kort om arbeidsnotatet, med vedlegg, som lå ved
saken og hvordan prosjektledelsen
har tenkt seg arbeidsprosessen videre med denne saken.
Vedtak: Styret tok orienteringen til
etterretning og arbeidsplan fram til neste styremøtet ble vedtatt.
|
|
|
|
|
|
Sak22/2003 |
|
Valg av nytt styre – i henhold til samarbeidsavtalen
Mandatet for det nåværende styret går ut 31.12.2003
Vedtak: Styremedlemmene vil orientere sine respektive ledelser om saken.
|
|
|
|
|
|
Sak23/2003 |
|
Eventuelt
Neste styremøtet skal avholdes i Tromsø 22. oktober 2003. Dette
blir et arbeidsmøte angående etablering av driftsorganisasjonen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kopi til: |
|
Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal
styringsgruppe Tromsø Museum, Universitetsmuseet i
Tromsø Vitenskapsmuseet, naturhistorie Vitenskapsmuseet,
arkeologi Bergen museum Universitetets naturhistoriske
museer, Tøyen UiO Universitetets kulturhistoriske museer,
UiO |
|
|
|
|
|
|
|