| |
Møtereferat |
|
| |
Møtetid: | |
onsdag 19. oktober, kl. 10.30-15.30 |
Møtested: | |
Vitenskapsmuseet |
Til stede: | |
Bjarne Meidell (UiB), Karl Frafjord (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
Direktør Axel Christophersen og underdirektør Kurt Alterskjær var til stede under sak 19.
|
| | |
Referent: | |
Oddrun Rangsæter
|
| | |
| | |
Sak 16/2005 | |
Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra 19.4.05
Vedtak: Innkalling, saksliste og endelig referatet fra møtet 19.04.05 ble godkjent uten kommentar. |
|
|
|
Sak 17/2005 |
|
Styreleders avgang
Prosjektledelsen orienterte om møte med universitetsledelsen ved UiO. Møtet var ment som et oppklaringsmøte i forhold til et møte mellom rektorene 16. september. Resultatet ble at styreleder ba rektor om å bli løst fra vervet som styreleder.
Vedtak: Styret deler styreleders oppfatning av at styret har blitt vist mistillit gjennom saksgangen i anledning møtet mellom universitetsledelsene 16. september. Styret støtter også styreleders aksjonsform i denne saken, men ut fra en helhetsvurdering og for å få til en videreføring av styrets arbeid ved det enkelte museum valgte styret likevel ikke å gå av. Alle representantene vil prøve å rydde opp i denne saken lokalt på sine respektive museer/universiteter.
Styret vil sende takkebrev til styreleder for en uvurderlig innsats gjennom mange år. |
|
|
|
Sak 18/2005 |
|
Arbeidet med å etablere en driftsorganisasjon
- arbeid siden sist
kort orientering om møter, brev og e-poster mellom prosjekt/styreleder og universitetsledelsene siden forrige møte. Saksgang rundt universitetsledelsenes møte om driftsenheten 16. september hadde spesielt fokus, spesielt sett i lys av notat med oversikt over saksgangen i denne saken fra september 04 og fram til møtet 16.september 05.
Vedtak: Styret beklager sterkt saksbehandlingen i forbindelse med møtet 16. september. Styret ber om et referat fra møtet og at en får innsyn i NIFU-STEP-rapporten snarest råd er. Styret henviser til saksgangen og oppfordrer museumsdirektørene til et fellesmøte der de fire direktørene og deres respektiver styrerepresentanter er til stede.
|
|
|
|
Sak 19/2005 |
|
Møte lokal museumsledelse for gjensidig orientering
Arbeidet med å få etablert driftsorganisasjonen stod i fokus for orienteringen. Christophersen orienterte om møtet 16/9 og grunnen for at det er nedsatt et utvalg som skal utrede driftsenheten videre.
Christophersen tok ansvar for å ta initiativet til at samarbeidsavtalen forlenges i 2006, samt å minne institusjonene på at det må oppnevnes styrerepresentanter fra nyttår.
Vedtak: styret tok orienteringen til etterretning.
|
|
|
|
Sak 20/2005 |
|
Regnskapsrapport for årets 9 første måneder
Kort gjennomgang av regnskapsrapport
Vedtak: Regnskapsrapporten ble godkjent uten kommentar
|
|
|
|
Sak 21/2005 |
|
Orienteringssaker
- Faglig leder orienterte om møte med Artsdatabanken
- Adm. leder orienterte om bevilgningen på statsbudsjettet.
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.
|
|
|
|
Sak 22/2005 |
|
Eventuelt
Kort orientering om UniReg som nå er en del av randsonevirksomheten ved UiO.
Neste styremøte: 7. desember ved UiO
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Kopi til: |
|
Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal
styringsgruppe Tromsø Museum, Universitetsmuseet i
Tromsø Vitenskapsmuseet, naturhistorie Vitenskapsmuseet,
arkeologi Bergen museum Universitetets naturhistoriske
museer, Tøyen UiO Universitetets kulturhistoriske museer,
UiO |
|
|
|
|
|
|