| | |
Møtereferat |
| |
| |
|
Møtetid: | |
Mandag 6. mars, kl. 11.00-16.30 |
|
Møtested: | |
Vitenskapsmuseet, NTNU |
|
Til stede: | |
Annik M. Myhre (styreleder), Bjarne Meidell (UiB), Marit Hauan (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen).
Axel Christophersen, direktør ved Vitenskapsmuseet, var til stede under Sak 6, første punkt.
|
| | | |
|
Referent: | |
Oddrun Rangsæter
|
| | | |
| | | |
Sak 1/2006 | |
Godkjenning av innkalling og saksliste
Finansiering av Ores forskningstid ble meldt som sak under Eventuelt. Det samme ble endring av sted for neste styremøte.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. |
| |
|
|
Sak 2/2006 |
|
Regnskap 2005
Kort gjennomgang av regnskapet for 2005 ved administrativ leder
Vedtak: Styret godkjente regnskapet for 2005.
|
| |
|
|
Sak 3/2006 |
|
Justert budsjett 2006
Kort gjennomgang av justert budsjett ved administrativ leder.
Vedtak: Styret godkjente det justerte budsjettet.
|
| |
|
|
Sak 4/2006 |
|
Økonomirapport januar og februar 2006
Kort orientering Museumsprosjektets regnskap for årets 2 første måneder ved administrativ leder.
Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.
|
| |
|
|
Sak 5/2006 |
|
Samarbeidsavtale DigForsk AS
Administrativ leder hadde en kort gjennomgang av forslag til samarbeidsavtale og bakgrunnen for denne.
Vedtak: Styret vedtok at Museumsprosjektet skal inngå en samarbeidsavtale for 2006 med DigForsk AS.
|
| |
|
|
Sak 6/2006 |
|
Orienteringssaker
- Møte lokal museumsledelse
- Registreringsvirksomheten v/Rangsæter
- Kontakt med GBIF v/Ore
- Status systemutvikling v/Ore
- Status årsrapport v/Rangsæter.
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.
|
| |
|
|
Sak 7/2006 |
|
Rapporten fra Oftedalutvalget – en gjennomgang
Faglig leder hadde en gjennomgang av den foreløpige rapporten fra Oftedalutvalget, og presenterte prosjektledelsens syn på rapporten.
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og ber styreleder og prosjektledelse om å utforme et brev til prosjektets eiere. I dette brevet skal en be om en snarlig avklaring på hvilke løsninger som velges til å drifte og videreutvikle museenes databaser. Dette ut fra ansvar overfor personalet og konsekvenser for prosjektets årsplan i 2006.
|
| |
|
|
Sak 8/2006 |
|
Forberedelse til styringsdialogmøtet
Representanten fra Tromsø fratrådte møtet på denne saken, da hun skulle representere Tromsø museum i styringsdialogmøtet.
|
| |
|
|
Sak 9/2006 |
|
Eventuelt
Ny sak a: Finansiering av Ores forskningstid.
Ny sak b: Plassering av neste styremøte.
Vedtak: Styret ba Ore om å lage et notat til neste styremøte og at dette settes opp på sakslisten til møtet. Neste styremøte, 20. april ble vedtatt flyttet til Bergen, mens styremøtet 15. juni skal legges til Tromsø.
Vedlegg: Justert budsjett 2006.
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| Kopi til: |
|
Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal
styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i
Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet,
arkeologi
Bergen museum
Universitetets kulturhistoriske museer,
UiO |
|
|
|
| |
|
|
