| | |
Møtereferat |
| |
| |
|
Møtetid: | |
Torsdag 15. juni 2006, kl. 10.30-15.00 |
|
Møtested: | |
Museumsprosjektet, UiO |
|
Til stede: | |
Annik M. Myhre (styreleder), Else Kleppe (UiB), Solveig Bakken (NTNU), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen). Tromsø museum hadde meldt forfall til møtet.
Bjørnar Sarnes, assisterende universitetsdirektør ved UiO, var til stede under Sak 13.
Ore var ikke til stede under sak 12
|
| | | |
|
Referent: | |
Oddrun Rangsæter
|
| | | |
| | | |
Sak 10/2006 | |
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. |
| |
|
|
Sak 11/2006 |
|
Orienteringssaker
- Registreringsvirksomheten
Rapport fra arbeidet ved registreringsenhetene
- Status systemutvikling
Orientering om status, forsinkelser og omprioriteringer
- Årsrapporten for 2005
Orientering om arbeidet med rapporten som ble levert 1. april
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.
|
| |
|
|
Sak 12/2006 |
|
Finansiering av forskningstermin for faglig leder
Kort gjennomgang av saken ved styreleder.
Vedtak: Styret ser det som viktig at resultatene fra Museumsprosjektet publiseres. Styret ønsker derfor i dialog med HF å få faglig leder, Christian-Emil Ore, frikjøpt fra sine forpliktelser i EDD inntil et halvt årsverk i 2007 slik at han kan få publisert resultater fra arbeidet i Museumsprosjektet. Styret vil at et eventuelt overskudd fra Museumsprosjektet skal gå til å finansiere dette i tillegg til at de stiller noe reisemidler til disposisjon. Styret gir styreleder fullmakt til å gå i dialog med HF, UiO for å få alle formaliteter på plass. Endelig frikjøpssum vil fastsettes på årets siste styremøte, når regnskapet for 2006 nærmer seg sluttføring.
|
| |
|
|
Sak 13/2006 |
|
Økonomi: januar - juni 2006
Kort orientering om Museumsprosjektets regnskap for årets fem første måneder ved administrativ leder.
Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.
|
| |
|
|
Sak 14/2006 |
|
Orientering om etableringen av MUSIT v/Bjørnar Sarnes
Kort orientering om forhandlinger med USIT og resultater i forbindelse med etableringen av MUSIT.
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.
|
| |
|
|
Sak 15/2006 |
|
Avvikling Museumsprosjektet
- Oppsigelsene av de ansatte
Kort orientering fra administrativ leder om saksgangen så langt.
- Justert arbeidsplan siste halvår
Kort orientering fra faglig leder om hvilke oppgaver som bør prioriteres siste halvår nå som driftsorganisasjonen blir lagt til USIT.
- Sluttrapport
Diskusjon om innhold og struktur.
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning og ber prosjektledelsen om å endre arbeidsplanen for 2006 etter de retningslinjer det ble enighet om på møtet. Sluttrapporten skal prioriteres og utkast til disposisjon skal gjøres klar til neste styremøte.
|
| |
|
|
Sak 16/2006 |
|
Eventuelt
Neste styremøte ble forslått flyttet til 3. oktober.
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| Kopi til: |
|
Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal
styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets kulturhistoriske museer,UiO |
|
|
|
| |
|
|
