| |
Møtereferat |
|
| |
Møtetid: | |
Mandag 10. mai 2004, kl. 10.00-16.00 |
Møtested: | |
UiB |
Til stede: | |
Bjarne Hodne (styreleder), Knut Helskog (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen) |
| | |
Referent: | |
Oddrun Rangsæter
Før møtet startet kom direktøren ved Bergen Museum, Siri Jansen, og den nye vararepresentanten fra UiB, Else Kleppe, og hilste på styret
|
| | |
| | |
Sak 1/2004 | |
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentar. |
|
|
|
Sak 2/2004 |
|
Regnskap 2003
Regnskap for 2003 ble presentert av administrativ leder. Adm. leder ga også en kort orientering om framdriften i 2003.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent slik det ble framlagt, men styret ønsket at de 120 000 kronene som ble avsatt for utsatt seminar ikke skulle stå som forbruk. |
|
|
|
Sak 3/2004 |
|
Budsjett 2004
Kort gjennomgang av budsjettforslaget ved Rangsæter.
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt uten kommentar.
|
|
|
|
Sak 4/2004 |
|
UNMs utmeldelse av Museumsprosjektet - konsekvenser
Kort orientering fra prosjektledelsen om UNMs utmeldelse av Museumsprosjektet og hvilke konsekvenser dette har fått for prosjektarbeidet: I hovedsak er all ressursbruk i Oslodelen av prosjektet, både fagkonsulentmidlene og registreringskapasiteten, flyttet fra UNM til UKM.
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning, men hadde en merknad til måten UNM meldte seg ut av prosjektet på.
|
|
|
|
Sak 5/2004 |
|
Orienteringssaker
- Personale – kort orientering om personalsituasjonen ved prosjektet - om nytilsettinger og langtidssykmelding
- Seminar – sentral ledelse, systemutviklere, fagkonsulenter og ledelsene ved UniReg holdt seminar 18. og 19. februar. Kort orientering om innhold og utbytte. - Arbeidet ved de fire museene. Kort orientering fra de respektive styremedlemmene om arbeidet med Museumsprosjektet ved eget museum. - Registreringsvirksomheten – kort orientering om arbeidet ved sentralene og om arbeidet med å få etablert faste registreringsenheter i Finnmark og Nordland. - Artsdatabanken – kort orientering fra Solveig Bakken om arbeidet i Artsdatabanken (ADB) så langt. Bakken, styreleder og prosjektledelse skal i møte med ADB 28. mai for gjensidig orientering.
|
|
|
|
Sak 6/2004 |
|
Forslag til etablering av en driftsorganisasjon
Nytt arbeidsutkast an notat om etablering av en driftsorganisasjon ble gjennomgått punktvis av styret.
Vedtak: Prosjektledelsen skal gjøre noen endringer og sende ut nytt utkast til styret 18. mai. Styret skal gi tilbakemelding pr e-post innen 28. mai og prosjektledelsen skal så være ferdig med nytt utkast innen 15. juni
|
|
|
|
Sak 7/2004 |
|
Eventuelt
Ny orienteringssak: Museumsprosjektet skal flytte til ny lokaler i Gaustadalleen 25 andre uken i juni.
Neste styremøte: Rangsæter sjekker når neste NUUM-møte skal avholdes og prøver å legge neste styremøte i forbindelse med det. En vil da prøve å få til et styringsdialogmøte med museumsledelsene samtidig.
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Kopi til: |
|
Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal
styringsgruppe Tromsø Museum, Universitetsmuseet i
Tromsø Vitenskapsmuseet, naturhistorie Vitenskapsmuseet,
arkeologi Bergen museum Universitetets naturhistoriske
museer, Tøyen UiO Universitetets kulturhistoriske museer,
UiO |
|
|
|
|
|
|