|
|
Møtereferat
|
|
|
|
Møtetid: |
|
Fredag 24. september 1999, kl. 11.00 - 15.00 |
Møtestad: |
|
Universitetet i Tromsø |
Til stede: |
|
Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Bjarne Meidell (UiB), Geir Mathiassen (UiTø),
Thor Bjørn Arlov (NTNU), Arne Røkkum (UiO), Christian-Emil Ore (UiO,
prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (UiO, prosjektledelsen) |
|
|
|
Referent: |
|
Oddrun Rangsæter |
|
|
|
Sak 19/99
|
|
Orienteringsmøte med universitetsledelsen ved UiTø
Til stede: Rektor Tove Bull og forskningsdirektør Ingvild Broch
fra universitetsledelsen, Jan Thomas Schwenke fra ledelsen ved Tromsø Museum.
Styreleder informerte om prosjektet og ba om universitetsledelsens støtte
til en ny søknad om å forlenge prosjektet. I den forbindelse ønsker
styret at saken skal løftes opp til Universitetsrådet, slik at saken
kan bringes videre til departementet fra dette nivået. Rektor Tove Bull
stilte seg svært positiv til dette og lovet å ta saken opp i universitetsrådet.
I den forbindelse ønsket hun at prosjektet lager skisse til en søknad
som kan sendes Universitetsrådet.
|
|
|
|
Sak 20/99
|
|
Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 4.6.99
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent uten
kommentarer.
|
|
|
|
Sak 21/99
|
|
Rapport fra møtene med universitetsledelsene ved UiO og NTNU
Sakspapir: Kopi av notat som universitetsledelsene har fått
Kort orientering fra styreleder om møtene med universitetsledelsene
i Oslo og Trondheim. Ledelsene ved alle landets universiteter ser positivt på
prosjektet og dets arbeid og ønsker derfor å være behjelpelige
med å få prosjektet videreført.
Informasjonspakken som har blitt delt ut vil også sendes til Bergen,
da denne ikke ble laget til møtet der.
|
|
|
|
Sak 22/99
|
|
Videreføring av strategidebatten på grunnlag av møtene
med universitetsledelsene
Prosjektet vil lage utkast til ny søknad som Universitetsrådet
kan presentere for departementet. En vil i søknaden ta utspring i notatet
som universitetsledelsene allerede har fått og utdype dette noe, spesielt
på pkt 2.3 og 3. Ellers vil en informere NUUM om hva prosjektet har gjort
i forhold til universitetsledelsene.
Det ble også diskutert hvordan en skal informere om, og vektlegge prosjektets
arbeid videre og det ble enighet om at det bør fokuseres mer på IT.
Styret kom også med innspill til argumenter som skal brukes for å
vise at universitetene ikke kan ta ansvaret for å finansiere et slikt prosjekt
alene.
Et spesielt viktig punkt her er Agenda 21, Handlingsplanen for miljø og
utvikling, som ble vedtatt i Rio 1992. Informasjonen i samlingene behøves
i konsekvensutredninger og arbeidet med kartleggingen av biologisk mangfold.
Databasene vil kunne brukes som grunnlag for undervisningssektoren fra grunnskolenivå
til universitet, i fjernundervisning og i etter- og videreutdanning.
De store studentmassene fører til større behov for tilgang til
materialet som finnes i samlingene. Slik materialet ligger nå blir det stor
konkuranse om å få tilgang til materialet,samtidig som det er stor
slitasje på det. Databasene vil kunne gi bedre gjennomstrømning på
hovedfagene innen de aktuelle fagområdene.
|
|
|
|
Sak 23/99
|
|
Regnskapet første halvår 1999
Sakspapir: Regnskap med kommentarer
Kort orientering om regnskap/budsjett. Regnskapet ble godkjent slik det ble
skissert og forslaget om å fortsette underforbruket ut året, for å
kunne overføre midler til år 2000, ble vedtatt. Overføringene
vil gjøre det mulig å opprettholde store deler av dagens prosjekt
også i 2000.
|
|
|
|
Sak 24/99
|
|
Orientering om IT-gruppens arbeid
Sakspapir: Notat om IT-gruppens arbeid og deres arbeidsplan videre
Kort orientering om IT-gruppens arbeid og prioriteringer ved faglig leder.
Styret uttrykte stor tilfredshet med arbeidet som utføres.
|
|
|
|
Sak 25/99
|
|
Endrede/nye prosjektdirektiver
Sakspapir: Forslag til prosjektdirektiv fra:
- arkeologi, Vitenskapsmuseet
- Oldsaksamlingen, Oslo.
- botanikk, Tromsø
- karplanter, Tøyen
Prosjektdirektivene ble godkjent.
|
|
|
|
Sak 26/99
|
|
Eventuelt
|
|
|
|
Neste møte: |
|
Neste styremøte skal holdes 15. desember i Oslo. Sted og klokkeslett
vil en komme tilbake til i innkallingen |
|
|
|
Kopi til: |
|
Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Oldsaksamlingen, Oslo
Etnografisk museum, Oslo
Botanisk Hage og museum, Tøyen |