Sak 1/2004

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentar.

Sak 2/2004

Regnskap 2003

Regnskap for 2003 ble presentert av administrativ leder. Adm. leder ga også en kort orientering om framdriften i 2003.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent slik det ble framlagt, men styret ønsket at de 120 000 kronene som ble avsatt for utsatt seminar ikke skulle stå som forbruk.

Sak 3/2004

Budsjett 2004

Kort gjennomgang av budsjettforslaget ved Rangsæter.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt uten kommentar.

Sak 4/2004

UNMs utmeldelse av Museumsprosjektet - konsekvenser

Kort orientering fra prosjektledelsen om UNMs utmeldelse av Museumsprosjektet og hvilke konsekvenser dette har fått for prosjektarbeidet: I hovedsak er all ressursbruk i Oslodelen av prosjektet, både fagkonsulentmidlene og registreringskapasiteten, flyttet fra UNM til UKM.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning, men hadde en merknad til måten UNM meldte seg ut av prosjektet på.

Sak 5/2004

Orienteringssaker

- Personale – kort orientering om personalsituasjonen ved prosjektet - om nytilsettinger og langtidssykmelding

- Seminar – sentral ledelse, systemutviklere, fagkonsulenter og ledelsene ved UniReg holdt seminar 18. og 19. februar. Kort orientering om innhold og utbytte.

- Arbeidet ved de fire museene. Kort orientering fra de respektive styremedlemmene om arbeidet med Museumsprosjektet ved eget museum.

- Registreringsvirksomheten – kort orientering om arbeidet ved sentralene og om arbeidet med å få etablert faste registreringsenheter i Finnmark og Nordland.

- Artsdatabanken – kort orientering fra Solveig Bakken om arbeidet i Artsdatabanken (ADB) så langt. Bakken, styreleder og prosjektledelse skal i møte med ADB 28. mai for gjensidig orientering.

Sak 6/2004

Forslag til etablering av en driftsorganisasjon

Nytt arbeidsutkast an notat om etablering av en driftsorganisasjon ble gjennomgått punktvis av styret.

Vedtak: Prosjektledelsen skal gjøre noen endringer og sende ut nytt utkast til styret 18. mai. Styret skal gi tilbakemelding pr e-post innen 28. mai og prosjektledelsen skal så være ferdig med nytt utkast innen 15. juni

Sak 7/2004

Eventuelt

Ny orienteringssak: Museumsprosjektet skal flytte til ny lokaler i Gaustadalleen 25 andre uken i juni.

Neste styremøte: Rangsæter sjekker når neste NUUM-møte skal avholdes og prøver å legge neste styremøte i forbindelse med det. En vil da prøve å få til et styringsdialogmøte med museumsledelsene samtidig.